Foro Internacional de Compliance en México- Ceremonia de firma de convenio INTEDYA - FMJA Y CONAMEX

12 de Agosto de 2021
Plataforma virtual de INTEDYA Queretaro
400 Plazas

Desayuno Competitivo: Foro Internacional de Compliance en México- Ceremonia de firma de convenio INTEDYA - FMJA Y CONAMEX

2021-08-12 Hora de Inicio 8:30 am
Queretaro (México)

Asistencia Gratuita - Plataforma virtual de INTEDYA

 

Este próximo 12 de agosto del 2021 se realizará el  Foro Internacional de Compliance  y la ceremonia de  Convenio de Cooperación Interinstitucional , entre Intedya, la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados (FMJA) y la Coordinadora Nacional de Abogados de México (CONAMEX). Con este convenio buscamos cooperar, colaborar, fortalecer y aportar desarrollo educativo a todos los profesionales que incursionan en materias de cumplimiento, Normativas Antisoborno y desarrollo de competencias. 

Para dar el inicio al convenio se realizará el  Foro Internacional de Compliance  en donde abordaremos temas relevantes en materia de cumplimiento legal, Normativas, Canales de Denuncias e Investigación, Aplicación de Recursos Tecnológicos, Influencia de la Inteligencia Artificial en los programas de Compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas, reforma laboral enfocada a la empresa, ética y cumplimiento en el sector financiero, aspectos fiscales de comercio exterior en las empresas, etc. 

Contaremos con la participación de invitados especiales desde España, el Lic. Iván Martínez CEO de Intedya y Vicepresidente de la WCA y el Lic. Borja Llonín Blasco Presidente de la agrupación de la joven abogacía de Bizkaia desde Argentina la participación del Dr. Rodrigo Álvarez de la comisión Nacional de jóvenes abogados, las Dras. Agustina Vázquez y Suyay Cubelli del centro de estudio Jurídico Empresariales de Argentina, con  la participación de la Lic. Claudia Roldan, Directora de Ética y transparencia del Grupo financiero “BANRURAL” de Guatemala  y  el Lic. Ignacio Stepancic Global Compliance Officer del grupo BIMBO de México y grupo de expertos que nos compartirán sus experiencias en las buenas prácticas y tendencias en el mundo del cumplimiento a nivel internacional.  

 

Agenda del desayuno

08:30 - INAUGURACIÓN DEL EVENTO Y FIRMA DE CONVENIO - a cargo del  Lic. Carlos Salazar / Lic. Carol Espinosa - Presidente de CONAMEX/ Directora de INTEDYA Querétaro - MÉXICO

09:00 - GESTIÓN DE COMPLIANCE  NORMA ISO 37301/2021 - Lic. Iván Martinez  - CEO NTEDYA /Vicepresidente de la  World Compliance Association - ESPAÑA

09:30 - BIMBO MÉXICO COMPLIANCE - Lic. Ignacio Gabriel Stepancic - Global Compliance Officer en Grupo BIMBO - MÉXICO

10:00 - LA INFLUENCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS PROGRAMAS DE COMPLIANCE - Lic. Borja Llonín Blasco - Presidente de la Agrupación de la Joven Abogacía de Bizkaia -ESPAÑA

10:45 - BLOQUE DE PREGUNTA 

11:00 - CANALES DE DENUNCIAS Y SU INVESTIGACIÓN  - Dr. Rodrigo Álvarez - Comisión Nacional de Jóvenes  Abogados FACA - ARGENTINA 

11:45 - COMPLIANCE PENAL - Dr. Luis Sánchez  - Federación Mexicana de Jóvenes Abogados -MÉXICO

12:30 - REFORMA LABORAL ENFOCADO A LA EMPRESA - Dr. Jesús Zuñiga - Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social. - MÉXICO

SEGUNDO BLOQUE DE CHARLAS

16:15 - BIENVENIDA AL BLOQUE - a cargo del  Lic. Carlos Salazar / Lic. Carol Espinosa - Presidente de CONAMEX/ Directora de INTEDYA Querétaro - MÉXICO 

16:30 - LA NORMALIZACIÓN COMO INSTRUMENTO DE REFERENCIA - Ing. Carlos Ortega - Director  INTEDYA Querétaro /   World Compliance Association  Capítulo México 

17:00 - ETICA Y CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR FINANCIERO - Lic. Claudia Roldan - Directora de Ética y Transparencia del Grupo BANRURAL - GUATEMALA

17:30 - APLICACIÓN PRÁCTICA DE RECIRSOS TECNOLÓGICOS A COMPLIANCE - Mtro. Maria José Gonzalez Bellence - Centro de Estudio Juridico - ARGENTINA

18:30 - ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL FORZOSO - Dra. Agustina Vázquez Y Dra. Suyay Cubello - Centro de Estudio Jurídico Empresariales de Argentina - ARGENTINA

19:30 - ASPECTOS FISCALES DE COMERCIO EXTERIOR EN LAS EMPRESAS - Mtro. Erick Herrera - Aduana Querétaro - MÉXICO

20:00 - CIERRE DEL EVENTO

Objetivos

En el marco de la ceremonia de la firma del Convenio Institucional entre INTEDYA, la Federación Mexicana de jóvenes Abogados (FMJA) y la Coordinadora Nacional de Abogados de México (CONAMEX), se organiza el FORO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE.

Ponentes Confirmados

Iván Martínez López

CEO de INTEDYA Internacional

Ignacio Gabriel Stepancic

Global Compliance Officer, en Grupo Bimbo

Borja Llonín Blasco

Presidente de la Agrupación de la Joven Abogacía de Bizkaia

Rodrigo Álvarez

Comisión Nacional de Jóvenes Abogados Faca - Argentina

Luis Sánchez

Federación Mexicana De Jóvenes Abogados

Jesús Zuñiga

Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social - México .

Carlos Ortega Marcano

Director asociado de INTEDYA, en la ciudad de Querétaro México

Claudia Roldan

Directora de Ética y Transparencia del Grupo Financiero Banrural

Erick Ricardo Garcia Herrera

Jefe de Departamento adscrito al área legal de la Aduana de Querétaro.

Agustina Vásquez

Centro de Estudio Jurídico Empresariales de Argentina

Carol H. Espinosa

Director INTEDYA

María José González Bellene

Centro De Estudio Jurídico Empresariales de Argentina

Carlos Salazar Albarran

Presidente Nacional de la CONAMEX

 

 

Con el patrocinio / colaboración de

 

Condiciones de Participación y Normativa

  • Los Desayunos Competitivos son 100 % gratuitos
  • Se ruega MÁXIMA puntualidad. Pasados 10 minutos de la hora de inicio marcada se cerrará el acceso a la sala.
  • El espacio ha sido creado para el debate e intercambio de opiniones por lo que os invitamos a participar proactivamente en el intercambio de opiniones.
  • El espacio de preguntas y debate se realizará una vez finalizada la exposición de los ponentes.
  • Se respetará el orden de intervención establecido por el/la moderador/a del Desayuno Competitivo, teniendo los asistentes un tiempo máximo de 2 minutos para la exposición de ideas y opiniones.
  • Los ponentes disponen de un MÁXIMO de 30 minutos. Finalizado el tiempo asignado terminará de forma inevitable su exposición.
  • En caso de que para el Desayuno Competitivo haya más de un ponente, se establecen los siguientes tiempos MÁXIMOS de exposición para cada uno:
    • 1 ponente: máximo de 30 minutos
    • 2 ponentes: máximo de 20 minutos por ponente
    • 3 ponentes: máximo de 15 minutos por ponente
    • 4 ponentes: máximo de 10 minutos por ponente
  • Se ruega máximo respeto a los/as ponentes y a las opiniones de todos/as los/as asistentes.
  • Las plazas son LIMITADAS por lo que la NO ASISTENCIA a dos Desayunos de forma consecutiva podría implicar la denegación de la participación en los siguientes Desayunos.
  • Tras el Desayuno Competitivo se enviará a los asistentes un certificado electrónico de asistencia y una encuesta de opinión para valorar el Desayuno Competitivo y ayudarnos a mejorarlos cada día.
  • No respetar la normativa establecida podría implicar la invitación a abandonar el Desayuno Competitivo a consideración del moderador/a.

En estos momentos no se adminten más inscripciones al Desayuno Competitivo.